Ray Hushpuppi: Nigerianischer Instagram-Star wegen Geldwäsche zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt

CNN
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a Nigerianisch Ein Social-Media-Influencer wurde dafür verurteilt, einen verschwenderischen Lebensstil mit Privatjets und Luxusautos zur Schau zu stellen Bis zu 11 Jahre Haft wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit einem Multi-Millionen-Dollar-Betrug, der auf Unternehmen in den Vereinigten Staaten und im Ausland abzielt.

Ramon Abbas, seinen Millionen Followern auf Instagram als Ray Hushpuppi bekannt, bekannte sich im April letzten Jahres schuldig Verschwörung zur Beteiligung an Geldwäsche. Zusätzlich zu seiner Haftstrafe vom Montag hat ihn der US-Bezirksrichter Otis de Wright II dazu verurteilt, zwei Betrugsopfern Schadensersatz in Höhe von 1,7 Millionen Dollar zu zahlen.

Es ist ein atemberaubender Sturz für den 40-jährigen Abbas, der im Juni 2020 in seiner atemberaubenden Umgebung in Dubai festgenommen wurde Es sorgte weltweit für Schlagzeilen. Vor seiner Verurteilung befand sich Abbas in Bundeshaft in Los Angeles, und sein Social-Media-Konto blieb zuvor entzündet – obwohl er seit seiner Verhaftung 500.000 neue Anhänger gewonnen hatte.

In einem handschriftlichen Brief an den Richter im September – seinem einzigen direkten Wort seit seiner Verhaftung – beschrieb Abbas die zwei Jahre, die er in Haft verbracht hatte.

Er schrieb: „Seit meiner Inhaftierung hatte ich genug Zeit, um über die Vergangenheit nachzudenken, und es tut mir leid, dass ich meinen Familiennamen, meinen Segen und meinen Namen durch Gier verderben ließ.“

In den sozialen Medien, in denen Abbas Videos von sich gepostet hat, in denen er Bargeld wie Papierfetzen wegwirft, hat er sich selbst als Immobilienentwickler bezeichnet. Bundesermittler sagten jedoch, er habe seinen extravaganten Lebensstil durch Online-Hacking-Programme finanziert, die mehr als 24 Millionen US-Dollar einbrachten.

Zu seinen Zielen gehörten unter anderem eine US-Anwaltskanzlei, eine ausländische Bank und ein namentlich nicht genannter britischer Profi-Fußballklub, wie es in einem von der US-Staatsanwaltschaft im Central District of California herausgegebenen Bundesverurteilungs-Memorandum heißt.

„Geldwäsche und geschäftlicher E-Mail-Betrug sind ein massives internationales Verbrechensproblem, und wir werden weiterhin mit Strafverfolgungsbehörden und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Beteiligten zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen, wo immer sie sich befinden“, sagte Martin Estrada, US-Anwalt.

In Abbas‘ Brief vom September an Richter Wright wurde detailliert beschrieben, wie seine Mitarbeiter ihn kontaktierten, um betrügerische Geschäfte zu identifizieren oder Bankinformationen anzufordern, um betrügerisch erlangte Gelder zu überweisen.

Bei seiner mutmaßlichen Cyberkriminalität ging es um riesige Geldsummen.

Bundesdokumente beschreiben ausführlich, wie Abbas und sein Mitverschwörer eine New Yorker Anwaltskanzlei „anstifteten“, fast 923.000 Dollar zur Refinanzierung des Eigentums eines Mandanten auf ein von ihnen kontrolliertes Bankkonto zu überweisen. Ein Rechtsassistent des Unternehmens erhielt betrügerische Überweisungsanweisungen, nachdem er eine E-Mail an eine scheinbar legitime Bank-E-Mail-Adresse gesendet hatte, die später jedoch als „Phishing“-Adresse identifiziert wurde.

Bei einem geschäftlichen E-Mail-Betrug ahmen Kriminelle eine E-Mail-Nachricht oder eine Website nach, um den Eindruck zu erwecken, dass ihre Kommunikation von einer bekannten Quelle stammt und eine Anfrage wie eine Geldüberweisung stellt.

Abbas gab das auch zu Eine Verschwörung, um einen Geschäftsmann aus Katar zu betrügen über eine Million Dollar.

„Die Angeklagten haben angeblich die Finanzierung einer katarischen Schule gefälscht, indem sie die Rollen von Bankbeamten spielten und eine gefälschte Website in einem Plan erstellten, der auch einen ausländischen Beamten bestochen hat, um die Demonstration im Detail aufrechtzuerhalten, nachdem er das Opfer informiert hatte“, sagte US-Anwältin Tracy L. Wilkeson in einer Erklärung im vergangenen Jahr.

Abbas sagte, dass er seit seiner Verhaftung Zeit hatte, über seine Fehler nachzudenken.

„Euer Ehren, ich entschuldige meine Handlungen nicht und übernehme die volle Verantwortung für das, was ich getan habe“, schrieb er in seinem Brief. „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich eine ganz andere Entscheidung treffen und vorsichtiger mit den Entscheidungen und Freunden umgehen, die ich wähle.“

Einer seiner Mitverschwörer bekannte sich im November 2020 einer Anklage wegen Verschwörung zur Beteiligung an Geldwäsche schuldig. Er Er verbüßt ​​​​auch 11 Jahre im Bundesgefängnis Er muss mehr als 30 Millionen Dollar Entschädigung zahlen.

Bundesermittler beschrieben Abbas als einen produktiven Geldwäscher, der seine Social-Media-Plattform nutzte, um Ruhm zu erlangen und mit seinem Reichtum zu prahlen.

Abbas, ein in Dubai lebender Nigerianer, hat aus seinem verschwenderischen Lebensstil kein Geheimnis gemacht. Vor seiner Verhaftung nannte er sich auf Snapchat „Milliardär Gucci Master“.

Er schrieb in einer Bildunterschrift auf Instagram im Format 2020.

Seine Fotos, auf denen er mit mehreren Modellen von Bentley-, Ferrari-, Mercedes-Benz- und Rolls-Royce-Autos posiert, enthielten den Hashtag #AllMine. Andere haben ihm gezeigt, wie er sich mit internationalen Sportstars und anderen Prominenten die Ellbogen reibt.

In einer eidesstattlichen Erklärung aus dem Jahr 2020 erklärten Bundesbeamte, wie seine Social-Media-Konten die zur Bestätigung seiner Identität erforderlichen Details lieferten.

Die mit ihrem Instagram-Profil verknüpften Registrierungs- und Kontosicherheitsinformationen umfassen beispielsweise eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Bundesbeamte griffen auf diese Informationen zu und konnten die E-Mail-Adresse und Telefonnummer mit Finanztransaktionen und Überweisungen mit Personen verknüpfen, die das FBI für Mitverschwörer hielt.

Auch Fotos von Abbas‘ Geburtstagsfeier auf Instagram halfen bei den Ermittlungen.

Einer dieser Flyer enthielt eine mit einem Fendi-Logo bedeckte Geburtstagstorte und ein Miniaturporträt von Abbas, umgeben von kleinen Einkaufstüten. Die Ermittler nutzten diesen Posten, um das Geburtsdatum zu überprüfen, das er in einem früheren US-Visumantrag verwendet hatte.

Im Juni 2020 brachen Ermittler der VAE in Abbas‘ Wohnung im exklusiven Palazzo Versace Resort in Dubai ein, verhafteten ihn und übergaben ihn FBI-Agenten.

Die Polizei von Dubai sagte in einer Erklärung, dass die Ermittler am Tatort fast 41 Millionen US-Dollar, 13 Luxusautos im Wert von 6,8 Millionen US-Dollar sowie Telefon- und Computerbeweise einschließlich E-Mail-Adressen von fast zwei Millionen potenziellen Opfern beschlagnahmt hätten.

„Ich danke dir, Herr, für die vielen Segnungen in meinem Leben.“ Abbas kommentierte ein Instagram-Foto eines Rolls Royce nur zwei Wochen vor seiner dramatischen Verhaftung.

Das Konto wurde inzwischen gelöscht.