FTX hat 200 Millionen Dollar an Kundengeldern für meine legitime Investition verwendet

von Milliarden von Dollar an Kundeneinlagen verschwinden Nach Angaben der Securities and Exchange Commission wurden von FTX sofort 200 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von Investitionen in zwei Unternehmen verwendet Beschuldigt Gründer Sam Bankman-Fried mit „einem organisierten Schema, um Aktienanleger zu betrügen“.

Von einer Einheit von FTX Ventures, dem Kryptowährungsunternehmen im März investieren 100 Millionen Dollar rein David, ein Finanztechnologieunternehmen, das vor zwei Monaten über eine Zweckgesellschaft an die Börse ging. Damals sagten die Unternehmen, sie würden „zusammenarbeiten, um das Ökosystem für digitale Assets zu erweitern“.

Der andere Deal, auf den sich die SEC anscheinend bezogen hat, war eine Investitionsrunde in Höhe von 100 Millionen Dollar September Pro Miston-Labors, ein Web3-Unternehmen. Insgesamt waren es 300 Millionen Dollar Finanzierungsrunde die Mysten mit 2 Milliarden US-Dollar bewertete und eine Beteiligung von einschloss Münzbasis Ventures, Binance Labs und der Crypto Fund von Andreessen Horowitz.

Während FTX Ventures laut PitchBook Dutzende von Transaktionen durchführte, waren die Investitionen von Mysten Labs und Dave die einzigen beiden offengelegten Investitionen im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar, basierend auf veröffentlichten Dokumenten. Finanzzeiten, die aufschlüsselte, wie das Unternehmen 5,2 Milliarden US-Dollar in das Geschäft investierte. FTX Ventures wird in seiner Pressemitteilung mit Dave als 2-Milliarden-Dollar-Investmentfonds beschrieben.

Bankman Fried, 30, wurde wegen eines Verbrechens angeklagt einen massiven Betrug begehen Nachdem FTX, dessen Wert private Investoren Anfang dieses Jahres auf 32 Milliarden US-Dollar geschätzt hatten, in den Markt eingetreten war Konkurs Im November. Das Hauptthema in den Anklagen ist, wie Bankman-Fried Geld von FTX an seinen Hedgefonds Alameda Research überwies, der dieses Geld dann für riskante Geschäfte und Kredite verwendete. FTX Ventures ist angeblich Teil dieses Programms.

Weder Mysten noch Dave wurden mit angeblichem Fehlverhalten innerhalb des Bankman-Fried-Imperiums in Verbindung gebracht. Sondern Investitionen Klang Die ersten konkreten Beispiele für Kundengelder, die von FTX und Bankman-Fried zur Projektfinanzierung verwendet werden. Während Ermittler und FTX-Anwälte versuchen, den Abfluss von FTX-Geldern zu verfolgen, werden diese spezifischen Investitionen und andere im 5-Milliarden-Dollar-Projektportfolio einer intensiven Prüfung unterzogen.

Durch die explizite Verknüpfung der beiden 100-Millionen-Dollar-Investitionen mit Kundengeldern hat die SEC die Möglichkeit angesprochen, dass es sich um Rückerstattungsmöglichkeiten handeln könnte. Wenn die FTX-Konkursverwalter nachweisen können, dass Kundengelder Bankman-Fried-Investitionen finanziert haben, können sie diese Gelder im Rahmen der Bemühungen zur Wiedererlangung des Kundenvermögens zurückerhalten.

Ein Sprecher der Securities and Exchange Commission lehnte eine Stellungnahme ab.

Jason Wilk, CEO von Dave, sagte gegenüber CNBC, dass die Investition von FTX in Dave bereits bis 2026 mit Zinsen zurückgezahlt werden soll. Die Investition von FTX in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erfolgte über eine Wandelanleihe, bei der es sich um ein kurzfristiges Bardarlehen handelt, das FTX in Aktien umwandeln kann später. Datum. Diese Übertragung fand nie statt, sodass Dave gegenüber FTX und allen Nachfolgeunternehmen eine Verbindlichkeit von 101,6 Millionen US-Dollar einschließlich Zinsen hat Die neuesten SEC-Einreichungen des Unternehmens.

„Die an FTX ausgegebene Schuldverschreibung ist im März 2026 zur Zahlung fällig“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. „Keine Bedingung in der Notiz begründet eine gegenwärtige Verpflichtung von Dave, vor dem Fälligkeitsdatum zu zahlen.“

„Es ist wichtig festzuhalten, dass wir keine Kenntnis davon haben, dass FTX oder Alameda Kundenvermögen für Investitionen verwenden“, fügte Welk hinzu.

Bankman-Frieds Investition in Mysten Labs war eine Aktientransaktion. Da Mysten ein privates Unternehmen ist, gibt es im US-Konkursrecht kein klar definiertes Verfahren zur Wiedererlangung dieses Geldes.

Myston lehnte eine Stellungnahme ab. Die Anwälte von Sullivan & Cromwell, das FTX vertritt, antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

das SEC-Beschwerde Gegen zwei Mitarbeiter von Bankman-Fried, Caroline Ellison und Gary Wang, wurde eine Klage eingereicht, in der angegeben wurde, dass „zwei Investitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, die von der Investmentfirma von FTX, FTX Ventures Ltd, getätigt wurden, mit FTX-Kundengeldern finanziert wurden, die an Alameda umgeleitet wurden.“

Egal, welches Geld verwendet wird, die Investitionen von FTX waren zeitlich schlecht geplant.

Die Aktien von Dave sind seit dem Börsengang des Unternehmens um mehr als 97 % gefallen, was die Wertentwicklung eines breiteren Korbs von SPACs widerspiegelt. Im Juli Nasdaq Dave warnte dass es Gefahr läuft, abgeschrieben zu werden, wenn sich der Aktienkurs nicht verbessert. Die Aktie wird derzeit für 28 Cent gehandelt und die Marktkapitalisierung beträgt rund 100 Millionen US-Dollar.

Alameda Research hatte zuvor im August 2021 vor der Nasdaq-Notierung 15 Millionen US-Dollar in Dave investiert. Dave wurde 2016 gegründet und bietet Kunden a Kostenloser Barvorschuss auf ihr zukünftiges Einkommen als Teil einer Reihe von Bankprodukten. Mark Cuban führte ein Seed-Runde im Wert von 3 Millionen US-Dollar im Jahr 2017.

Die Investition wäre für FTX rentabel gewesen, wenn sich der Aktienkurs von Dave auf über 10 US-Dollar pro Aktie verbessert hätte, was es FTX ermöglicht hätte, mit Gewinn umzuwandeln.

Die Investition von FTX in Mysten erfolgte inmitten des Absturzes der Kryptowährung. Bitcoin Und die Äther Er ist im Laufe des Jahres um mehr als die Hälfte gefallen und viele Hedgefonds und Kreditgeber sind bankrott gegangen.

Mysten-CEO Ivan Cheng sagte damals, das Geld solle für Mystens Bemühungen verwendet werden, „eine Blockchain aufzubauen, die der Nachfrage entspricht und das Wachstum ankurbelt“.

Vertreter von Ellison und Wang antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Ein Vertreter von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab.

Ellison, 28, und Wang, 29, Er bekannte sich vergangene Woche in New York schuldig Bundesgebühren wegen illegaler Verwendung von Kundengeldern für Handels- und Anlagezwecke, Es wurde angeblich von Bankman Fried geleitet. Beide kooperieren mit Bundesermittlungen bei Bankman-Fried Und die FTX-Aufschlüsselung.

Betrachten: Bedingungen der 250-Millionen-Dollar-Bürgschaftsvereinbarung von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried